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União, PI
Quatro pessoas suspeitas de utilizar empresas para fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal foram detidas na manhã desta quarta-feira (6) durante a Operação Smart Fake, realizada pela Polícia Federal (PF) nas cidades de Teresina, Pedro II e Timon, no Maranhão, que fica próximo à capital piauiense. Além das prisões, a operação resultou no sequestro de bens dos investigados e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 3ª Vara da Justiça Federal de Teresina. De acordo com a PF, foi constatado um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
A investigação teve início a partir de uma denúncia feita por um empresário de Teresina, que informou ter sido alvo de uma solicitação de crédito fraudulento em nome de sua empresa. O empréstimo foi intermediado por um terceiro, utilizando documentos falsificados, e sem a intenção de pagamento. Após identificar o intermediário, a PF descobriu uma série de outros contratos fraudulentos firmados desde 2022, que também não foram quitados. Além disso, foram observadas movimentações financeiras suspeitas em diversas contas e constatou-se que vários CNPJs envolvidos estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após a obtenção dos créditos.
Ao todo, a PF identificou 179 contratos suspeitos, firmados por 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, superando R$ 800 mil por CNPJ. Os envolvidos podem ser processados por crimes como estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros, cujos detalhes serão apurados ao longo da investigação.
